本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜-8846威尼斯

  序號

  1

  發言日期

  101/03/27

  發言時間

  18:11:28

  發言人

  朱美珍

  發言人職稱

   財會部經理

  發言人電話

  2918-9189

  主旨

  公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

  符合條款 

  第二條　第  17款

  事實發生日

  101/03/27

  說明

  1.董事會決議日期：101/03/27

  2.股東會召開日期：101/06/15

  3.股東會召開地點：新北市新店區寶興路53號5樓。(本公司會議室)

  4.召集事由：
  一、報告事項
  (1)一００年度營業報告書。
  (2)一００年度監察人查核報告書。
  (3)修訂『董事會議事規則』報告。
  (4)股東常會提案情形報告。

  二、承認事項
  (1)一００年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一００年度盈餘分配案。

  三、討論事項
  (1)資本公積發放現金股利案。
  (2)修訂『公司章程』部分條文案。
  (3)修訂『股東會會議事規則』部分條文案。
  (4)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。
  (5)修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

  四、其他議案及臨時動議

  5.停止過戶起始日期：101/04/17

  6.停止過戶截止日期：101/06/15

  7.其他應敘明事項：

  受理股東提案時間：101年4月9日至101年4月18日

  受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)

  電話：(02)2918-9189。