今晧2019年股东常会全面改选董事及监察人-8846威尼斯

公告本公司108年股东常会全面改选董事及监察人

1. 发生变动日期：108/06/14
2. 选任或变动人员别：董事、独立董事及监察人
3. 旧任者职称、姓名及简历：

   董事	林文煌	今晧实业(股)公司董事长
   		今晧泰国公司董事长
   董事	陈柏寿	今晧光电(安徽)有限公司董事长
   		今晧电子(昆山)有限公司管理顾问
   		今晧光电(昆山)有限公司管理顾问
   董事	吴家鑫	今晧实业(股)公司总经理
   董事	陈碧华	今晧泰国公司技术总监
   董事	刘禹豪
   独立董事	杨怀圻
   独立董事	王玮琦
   监察人	林进灯	光森（股）公司董事长
   监察人	陈秋香
   监察人	游文人	台达集团中达电通(股)公司董事总经理

4. 新任者职称、姓名及简历：

   董事	林文煌	今晧实业(股)公司董事长
   		今晧泰国公司董事长
   董事	林韦廷	今晧投资有限公司总经理
   		今晧实业(股)公司总经理特助
   董事	吴家鑫	今晧实业(股)公司总经理
   董事	陈碧华	今晧泰国公司技术总监
   董事	刘禹豪	英特尔软体工程师
   独立董事	杨怀圻	今晧泰国公司总经理
   独立董事	王玮琦	昆山开发区宜加昀电子贸易商行总经理
   监察人	林进灯	友迈科技股份有限公司董事长
   监察人	陈柏寿	今晧光电(安徽)有限公司董事长
   		今晧电子(昆山)有限公司管理顾问
   		今晧光电(昆山)有限公司管理顾问
   监察人	游文人	台达集团中达电通(股)公司董事总经理

5. 异动情形：任期届满
6. 异动原因：任期届满全面改选
7. 新任者选任时持股数：

   董事	林文煌	5,852,901股
   董事	林韦廷	1,551,000股
   董事	吴家鑫	2,198,515股
   董事	陈碧华	663,604股
   董事	刘禹豪	583,012股
   独立董事	杨怀圻	0股
   独立董事	王玮琦	10,000股
   监察人	林进灯	1,695,941股
   监察人	陈柏寿	2,513,741股
   监察人	游文人	0股

8. 原任期：105/06/13 ~ 108/06/12
9. 新任生效日期：108/06/14 ~ 111/06/13
10. 同任期董事变动比率：任期届满全面改选，故不适用。
11. 同任期独立董事变动比率：任期届满全面改选，故不适用。
12. 同任期监察人变动比率：任期届满全面改选，故不适用。
13. 属三分之一以上董事发生变动：任期届满全面改选，故不适用。
14. 其他应叙明事项：无。