今晧召开2020年股东常会公告-8846威尼斯

今晧召开109年股东常会公告

公告事项：

1. 开会日期：109年6月15日
2. • 停止股票过户起讫日期：109年4月17日至109年6月15日
   • 债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期：
3. • 开会时间：09时00分(24小时制)
   • 受理股东开始报到时间：08时30分(24小时制)
   • 开会地点： 新北市新店区宝兴路53号(本公司会议室)
4. 会议召集事由：
   1. 报告事项：
      1. 108年度营业报告书。
      2. 108年度监察人查核报告书。
      3. 股东常会股东提案情形报告。
   2. 承认事项：
      1. 108年度营业报告书及财务报表案。
      2. 108年度亏损拨补案。

      民国108年度亏损拨补案。

      盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形
      查询网址
      尚未公告盈亏拨补议案者，应于股东会开会日至少四十日前补行公告。

      另拟现金增资0元0股，认购率0.00％

      其他：

   3. 讨论事项：
      1. 修订『公司章程』部分条文案。
      2. 修订『股东会议事规则』部分条文案。

      讨论议案是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定，
      异议股东得行使股份收买请求权 ○是 ●否

   4. • 选举事项：○有 ●无
      • 目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○采用全额连记法 ○其他
   5. 其他议案：○有 ●无
   6. 临时动议：