本公司董事会决议召开101年股东常会相关事宜-8846威尼斯

  序号

  1

  发言日期

  101/03/27

  发言时间

  18:11:28

  发言人

  朱美珍

  发言人职称

   财会部经理

  发言人电话

  2918-9189

  主旨

  公告本公司董事会决议召开101年股东常会相关事宜

  符合条款

  第二条　第 17款

  事实发生日

  101/03/27

  说明

 1.董事会决议日期：101/03/27

  2.股东会召开日期：101/06/15

  3.股东会召开地点：新北市新店区宝兴路53号5楼。 (本公司会议室)

  4.召集事由：
  一、报告事项
  (1)一００年度营业报告书。
  (2)一００年度监察人查核报告书。
  (3)修订『董事会议事规则』报告。
  (4)股东常会提案情形报告。

  二、承认事项
  (1)一００年度营业报告书及财务报表案。
  (2)一００年度盈余分配案。

  三、讨论事项
  (1)资本公积发放现金股利案。
  (2)修订『公司章程』部分条文案。
  (3)修订『股东会会议事规则』部分条文案。
  (4)修订『背书保证管理办法』部分条文案。
  (5)修订『取得或处分资产处理程序』部份条文案。

  四、其他议案及临时动议

  5.停止过户起始日期：101/04/17

  6.停止过户截止日期：101/06/15

  7.其他应叙明事项：

  受理股东提案时间：101年4月9日至101年4月18日

  受理股东提案处所：本公司股务课(新北市新店区宝兴路53号)

  电话：(02)2918-9189。