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今晧召開109年股東常會公告

   公告事項：

　（一）開會日期：109年6月15日

　（二）停止股票過戶起訖日期：109年4月17日至109年6月15日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　

　（三）開會時間：09時00分(24小時制)

　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

　　　　開會地點： 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

(1)108年度營業報告書。
(2)108年度監察人查核報告書。
(3)股東常會股東提案情形報告。

　　　　2.承認事項：

(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。

＊民國 108 年度虧損撥補案。
　(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
　)。尚未公告盈虧撥補議案者，
　應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　　＊其他：

　　　　3.討論事項：

(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案。

　　　　*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

　　　　4.選舉事項：●無○有　

　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他

　　　　5.其他議案：●無○有　

　　　　6.臨時動議：