今晧實業股份有限公司-8846威尼斯

本資料由　(上市公司) 今晧 　公司提供

序號

 1

發言日期

 105/03/21

發言時間

 15:09:00

發言人

 朱美珍

發言人職稱

 財會部經理

發言人電話

 2918-9189

主旨

 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

符合條款

　第 17 款

事實發生日

 105/03/21

說明

1.董事會決議日期:105/03/21
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。
4.召集事由:
一、報告事項
    (1)一○四年度營業報告書。
    (2)一○四年度監察人查核報告書。
    (3)股東常會股東提案情形報告。
二、承認事項
    (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。
    (2)一○四年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
    (1)修訂『公司章程』部分條文案。
    (2)全面改選董事及監察人案。
    (3)擬解除新任董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:
受理股東提案時間：105年4月6日至105年4月15日
受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)
電話：(02)2918-9189。