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【公告】今晧股東常會改選董事、獨立董事及監察人日　　期：2016年06月13日

公司名稱：今晧(3011)

主　　旨：今晧105年股東常會改選董事、獨立董事及監察人

發言人：朱美珍

說　　明：

1.發生變動日期:105/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全面改選董事、獨立董事及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

• 董事 林文煌 今晧實業(股)公司董事長
• 今晧泰國公司董事長
• 董事 陳柏壽 今晧光電(安徽)有限公司董事長
• 今晧電子(昆山)有限公司管理顧問
• 今晧光電(昆山)有限公司管理顧問
• 董事 吳家鑫 今晧實業(股)公司總經理
• 董事 陳碧華 今晧泰國公司技術總監
• 董事 劉禹豪
• 獨立董事 楊懷圻
• 獨立董事 游忠慶
• 監察人 林進燈 光森（股）公司董事長
• 監察人 陳秋香
• 監察人 游文人 台達集團中達電通(股)公司董事 總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

• 董事 林文煌 今晧實業(股)公司董事長
• 今晧泰國公司董事長
• 董事 陳柏壽 今晧光電(安徽)有限公司董事長
• 今晧電子(昆山)有限公司管理顧問
• 今晧光電(昆山)有限公司管理顧問
• 董事 吳家鑫 今晧實業(股)公司總經理
• 董事 陳碧華 今晧泰國公司技術總監
• 董事 劉禹豪
• 獨立董事 楊懷圻
• 獨立董事 游忠慶
• 監察人 林進燈 光森（股）公司董事長
• 監察人 陳秋香
• 監察人 游文人 台達集團中達電通(股)公司董事 總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

• 董事：林文煌--5,852,901股
• 董事：陳柏壽--2,513,741股
• 董事：吳家鑫--2,198,515股
• 董事：陳碧華--663,604股
• 董事：劉禹豪--583,012股
• 獨立董事：楊懷圻--0股
• 獨立董事：游忠慶--0股
• 監察人：林進燈--2,025,941股
• 監察人：陳秋香--885,923股
• 監察人：游文人--0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/14~105/06/13

9.新任生效日期:105/06/13~108/06/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.其他應敘明事項:無。