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今晧召開109年股東常會公告

公告事項：

1. 開會日期：109年6月15日
2. • 停止股票過戶起訖日期：109年4月17日至109年6月15日
   • 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
3. • 開會時間：09時00分(24小時制)
   • 受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
   • 開會地點： 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
4. 會議召集事由：
   1. 報告事項：
      1. 108年度營業報告書。
      2. 108年度監察人查核報告書。
      3. 股東常會股東提案情形報告。
   2. 承認事項：
      1. 108年度營業報告書及財務報表案。
      2. 108年度虧損撥補案。

      民國108年度虧損撥補案。

      盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形
      查詢網址
      尚未公告盈虧撥補議案者，應於股東會開會日至少四十日前補行公告。

      另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

      其他：

   3. 討論事項：
      1. 修訂『公司章程』部分條文案。
      2. 修訂『股東會議事規則』部分條文案。

      討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，
      　異議股東得行使股份收買請求權 ○是 ●否

   4. • 選舉事項：○有 ●無
      • 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
   5. 其他議案：○有 ●無
   6. 臨時動議：