今晧实业股份有限公司-8846威尼斯

本资料由( 上市公司) 今晧　公司提供

序号

 1

发言日期

 105/03/21

发言时间

 15:09:00

发言人

 朱美珍

发言人职称

 财会部经理

发言人电话

 2918-9189

主旨

 公告本公司董事会决议召开105年股东常会相关事宜

符合条款

　第17 款

事实发生日

 105/03/21

说明

1.董事会决议日期:105/03/21 
2.股东会召开日期:105/06/13 
3.股东会召开地点:新北市新店区宝兴路53号(本公司会议室)。
4.召集事由: 
一、报告事项
    (1)一○四年度营业报告书。
    (2)一○四年度监察人查核报告书。
    (3)股东常会股东提案情形报告。
二、承认事项
    (1)一○四年度营业报告书及财务报表案。
    (2)一○四年度亏损拨补案。
三、讨论及选举事项
    (1)修订『公司章程』部分条文案。
    (2)全面改选董事及监察人案。
    (3)拟解除新任董事竞业禁止之限制案。
四、其他议案及临时动议
5.停止过户起始日期:105/04/15 
6.停止过户截止日期:105/06/13 
7.其他应叙明事项: 
受理股东提案时间：105年4月6日至105年4月15日
受理股东提案处所：本公司股务课(新北市新店区宝兴路53号) 
电话：(02)2918-9189。